KYC para México
Controla el cumplimiento normativo, además de automatizar el onboarding y poner fin al fraude. La Real Identity Platform combina una verificación galardonada de documentos, datos biométricos y datos con la orquestación de arrastrar y soltar y los Smart Capture SDK.
En MACH, desafiamos el «statu quo». Permitir un acceso más accesible a la banca comienza por lograr que los clientes accedan a nuestra plataforma sin problemas y con confianza. Con Onfido, realmente podemos confiar en los clientes que se suscriben a nuestros servicios, lo que supone una serie de beneficios más adelante en el ciclo de vida del cliente».
Fernando Plaz, jefe de Producto de MACH
Onfido se ha adaptado por completo a nuestras prioridades y ha colaborado en todo momento con nosotros para satisfacer nuestras necesidades, respondiendo rápidamente e iterando su oferta. El contacto directo entre los equipos de ingeniería ha fomentado una colaboración mutuamente beneficiosa, ya que ha permitido identificar los problemas de forma anticipada, colaborar en las soluciones y mejorar la integración general.
Lewis Tuff, ingeniero jefe de Plataforma de Revolut
¿En qué puede ayudarte Onfido?
Prevenir el fraude organizado
Identifica a los estafadores antes de que accedan a tus servicios con la verificación de identidad automatizada basada en la IA Atlas™.
Controla el cumplimiento de la LFPIORPI
Crea procesos de onboarding digitales que cumplan los requisitos AML y KYC mexicanos.
Digitaliza el onboarding con confianza
Haz crecer tu negocio a través de canales digitales con experiencias de verificación de categoría.
Reduce la complejidad
Accede a la verificación global de documentos, bases de datos, flujos de trabajo sin código y SDK en una sola plataforma.
¿Cuáles son los requisitos KYC en México?
Una de las principales normativas AML de México es la «Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita» o LFPIORPI. Actualizada por última vez por el Parlamento en 2021, esta ley describe las responsabilidades de las empresas de servicios financieros que operan en México, incluida la necesidad de llevar a cabo la debida diligencia y de identificar a todos los clientes, ya sea mediante mecanismos cara a cara o digitales.
¿Cómo pueden las empresas mexicanas verificar la identidad?
El proceso KYC en México opera según un sistema basado en el riesgo: los clientes considerados de bajo riesgo deben identificarse siguiendo los procesos típicos de diligencia debida, mientras que los de alto riesgo también deben someterse a procedimientos mejorados de diligencia debida, como las comprobaciones de PEP y sanciones.
¿En qué ayuda Onfido?
Nuestra solución basada en IA permite capturar documentos de identidad y datos biométricos faciales para que las empresas puedan verificar la identidad de sus usuarios. En Onfido Studio podrás crear flujos de trabajo flexibles sin código que te permitirán automatizar el proceso de toma de decisiones para cumplir con obligaciones normativas específicas. Ofrecemos los resultados en cuestión de segundos a través de la API o de nuestro panel de control.
Soluciones de verificación de identidad para procesos KYC en México
Verification Suite
Soluciones de documentos y biométricas galardonadas, verificación de datos y señales de detección de fraude, todo en un solo lugar.
Smart Capture SDK
Optimiza la captura de documentos y biométrica con nuestros Smart Capture SDK. Detectan si hay brillos o la imagen está desenfocada, capturan imágenes multifotograma y ofrecen funciones de accesibilidad WCAG AA.
Onfido Studio
Crea flujos de trabajo de verificación de identidad en función de tus necesidades en nuestra herramienta de orquestación de arrastrar y soltar. Se redirigirá a tus usuarios a la ruta que más les convenga para maximizar la conversión y minimizar el riesgo.
IA Atlas™
La IA de última generación en la que se basa la Real Identity Platform. Así es como proporcionamos resultados objetivos, rápidos y precisos.
¿Quieres empezar ya? Ponte en contacto.
Nuestros expertos en identidad están a tu disposición para hablar de tus requisitos, responder a tus preguntas y organizar una demostración personalizada.
